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白雪公主和7个越南人,一场价值15000000000000元的惊天骗局
区间集 · 6月前 区块链 数字货币 17803









几天前,越南发生了一个数额巨大的诈骗案,上图为受害者举着抗议条幅在骗子公司门前控诉。 


 好,让我们开始数零…… 


 如果大家还没有晕的话…… 


 这一共是15万亿越南盾=41亿人民币=6.6亿美元…… 



(汇率信息来源:网络) 



这是一家数字货币公司Modern Tech(以下简称MT)的手笔。这家总部位于胡志明市的公司,他们通过ICO的壳包装了一个庞氏骗局,打着投资数字货币的幌子赚取“真实”现金,最终骗取了32,000多人,人均被骗12.8万元。要知道越南人均工资也就合2000元人民币,这基本上等于普通越南人不吃不喝干上5年。 


对比之前我们看到过的各种国内的跑路币、破发币,这7个越南人真真正正干了一票大的。而3万多名受害者,傻呵呵的吃下了毒苹果,成了彻底没救的白雪公主。 


 让我们来看一下这个骗局是如何操作的: 





17年底,两个拟ICO项目iFan和PinCoin开始在越南变得知名度极高。 


 其中iFan可以作为名人和粉丝之间的支付手段。PinCoin是一个基于区块链的支付工具。被千夫所指的公司MT声称iFan是按照新加坡法律创建的,而PinCoin是由迪拜人发起的一个项目,他们只是这两个项目在越南的官方代表。 





MT为什么要给这两个数字货币这样的背景呢,无外乎有以下原因: 


·  外来的和尚好念经,新加坡和迪拜对越南人来说也算是镀了一层金(想想我们看到的项目白皮书里的白人面孔和常青藤学历) 


·  新加坡:大量的ICO项目团队选择在新加坡成立基金会或公司,选择新加坡法律作为ICO相关法律文件的适用法律。第一,新加坡是全世界闻名的法治健全国家,新加坡政府严守法律限定的政府权力边界,对于法律没有明确授权的领域,新加坡政府能够保持克制力;第二,新加坡金融监管局(MAS)在一系列的声明文件中,明确了其对数字货币、ICO的态度,为ICO活动划定了一个安全边界。 


·  迪拜:之前区间集在曾经整理过各国对货币的态度(点击阅读原文),迪拜试图将自己打造成为“区块链之都”。 






(本图为PinCoin白皮书中涉及奖励的内容)


投资者被告知,他们将从他们最初的投资中获得每月48%的利润率,并在四个月后收回所有投资。上图可见,存款100美元,一年收入600美元,而最高投资25万美元,一年收入会变成惊人的250万美元!每拉一个新成员进来,上家就会得到8%的佣金。其实这个项目的设计就是一个非常明显的传销项目。 




项目甚至设置了10层的传销层级。而且宣传语中也充满了“搞搞大事情”、“分享越多,收益越大”等诱导性语言。 







我们在Medium上找到了一篇用越南文写的Pincoin的宣传文字: 




说实话,这时候只能求助万能的谷歌翻译了:







越南网站zing.vn称这7个越南人普遍都非常年轻,大部分为90后。这么年轻的公司怎么能够让3万多人相信,所以必须要找些大佬来站站台。 



大佬故事一:高调的胖沙 


在这个项目里,不得不提到一个人Diep Khac Cuong,因为他高频度的为iFan鼓与呼。但事实上,他并不是MT里面7个越南人之一。 




Diep Khac Cuong(越南人名字实在是不懂怎么翻译,看着像是胖版沙溢,就叫胖沙吧),胖沙应该也是越南互联网界青年才俊,算是越南背景的大佬了,自己在美国做了一个公司叫VFan。尽管胖沙否认是iFan项目的联合创始人,但是他在各个场合都给iFan站台,而且还拉了一票明星。譬如下图的越南著名歌手Dam Vinh Hung(好像是胖版蔡国庆)。 




在这个项目里,胖沙自己说,是MT的创始人Vu Huu Loi 主动来接触他寻求合作的。尽管之前胖沙为iFan多次站台,但他自己事后却说自己和这个项目没关系(这个事情大家看着眼熟吧?最近出了很多问题区块链项目譬如太空链、英雄链,之前搭界的大佬们是不是突然跳出来撇清关系呢?)。因为胖沙的影响力,所以他也拉了不少的演艺明星来帮助站台,而广大投资者一看这么多演艺明星在背书,自然觉得iFan这个事儿很靠谱。 




上图为胖沙参加的一次越南区块链技术论坛,这个论坛的调子起得更高,叫做:“将区块链技术4.0应用于VFan(就是胖沙自己那个公司)”。 


Oh My LadyGaga,我们国内还在吹区块链3.0呢,越南人民就快速升级到4.0了,东南亚果然套路深,怪不得国内大佬们都去泰国越南柬埔寨开会,这哪里是去普及区块链知识,简直是去受教育了。 



大佬故事二:进击的吴葫芦 


 前文说到,胖沙讲是MT的创始人来找的他,就是下面这个长发驴脸的兄弟。 




此人为Modern Tech的老板Vu Huu Loi(不懂越南话,姑且看字面翻译成吴葫芦)。吴葫芦在越南出名,主要是因为做了一名成功学导师。在网上可以找到他不少的成功学视频,还有讨论如何致富和消费。他个人最大的特点就是收集超跑,这一点让他在越南家喻户晓。 




吴葫芦先生和他的豪车们(劳斯莱斯Ghost,雷克萨斯LX570,奔驰S550,宝马X6,雷克萨斯RX,奥迪Q7 )但是实际上,追查吴葫芦先生发家史可以看到,葫芦出身贫寒,家里兄弟5个(注意,不是7个),靠采茶、捡柴火、清理煤气灶谋生,04年花600美元建立了个公司,后来加入一个保健品传销公司发了财。 


葫芦哥的成功经验是不是也能在国内找到对应呢? 




 (牌子上的150亿越南盾约合400万人民币,这是吴葫芦在传销公司赚到的第一桶金。)成功人士吴葫芦先生经常被看到开着豪车,号称有四套4500平米豪宅。不过也有人反应豪车是租的,豪宅是虚的,老家人和他爹妈都是从新闻上才知道他有钱的。不过,这些故事已经足够有欺骗性了。 





因为项目的收益很高,加上MT也在不停的在各种社交媒体上放出早期投资人的炫富图片,使得最初每个币不过1美元的iFan,一个月后就涨到了7美元,下图为iFan在社交网站放出的炫富图。 




对于越南人来说576%的年回报,是越南银行存款利率的80倍,黄金投资收益的50倍。大家面对这么高的收益,很多人自然保持不了冷静。另外,这个ICO项目设计了一个非常阴险的陷阱,就是投资不足1000美元无法退出,这个时候需要拉更多的新用户进来,才有资格推出。也就是说,即使你知道这是一个坑,也要告诉后面的人前面是光明,大胆往前走。大家懂这个逻辑了吧。 



(越南一名受害者转移将近3亿越南盾给iFan项目)




据当地新闻网站Viet Bao报道,MT的办公楼的业主表示,公司已于3月初搬走。 “没人知道他们现在在哪里。”但是MT走的太匆忙,这两个项目的官网都还在正常运转中,似乎这个公司还在履行着自己的职责。 


据《越南新闻》报道,越南总理办公室于4月11日发出公告,越南总理阮春福已签署了关于“加强对比特币和其他数字货币管理的法律框架”的指示,并提出了8条措词强硬的要求。 


 但是最最奇怪的事情发生了,MT说我们也是受害者。 




MT的一位联合创始人说: 


 ·  MT在越南没有任何官方合同或代表iFan。iFan在MT成立之前举办了越南的宣发活动。他被邀请参加9月29日和10月4日在两场活动和多次小活动,都是在MT成立之前。 


·  自己也是受害者,我是被胖沙忽悠着去发表演讲的,自己也花了12个比特币去购买iFan。 


 ·  MT就是设计设计网站并处理一些技术问题。 


当然了,如果跑也跑不了,躲也躲不掉,这个时候装受害者是最好的了。只剩下iFan和PinCoin一文不值的代币了。 







如何判断一个项目靠不靠谱?区间集建议大家一定要搞清楚四个问题: 

第一问:看这个项目是否试图解决一个商业痛点? 

第二问:项目的运作机制是否清晰,消费者为什么选择使用? 

第三问:管理团队是否够格,他们之前的经验是什么? 

第四问:是否有足够的信息获取渠道来制定投资决策? 


只要有一个问题解释不清,这就是一个“毒苹果”项目,作为傻白甜白雪公主型用户,不要总奢望会有人来拯救你。 




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作者: 区间集

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