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菲律宾一经济特区将发数字货币交易所牌照?就是耍流氓!
区间集 · 4月前 区块链 40870



近期,有区块链媒体发布消息称:“菲律宾将发25张数字货币交易所牌照。” 


 消息称:“菲律宾经济特区Cagayan正在草拟数字货币监管条例。条例规定了将交易所数量限制为25所(发放25张牌照),持牌交易所需在两年内至少投资100万美元,合规ICO项目可获得资金支持等。” 


 “数字货币监管的制定和执行是由菲律宾经济特区政府控股的公司Cagayan Economic Zone Authority负责。到目前为止,该公司已收到大约60份来自数字货币公司的牌照申请。” 


 菲律宾一个经济特区有权颁发数字货币交易所牌照吗?答案是并没有。 


 根据菲律宾现行的数字货币监管政策,没有央行的牌照就运营数字货币交易所不符合反洗钱法的相关规定,将受到处罚。 




 

菲律宾数字货币交易所监管条款 


 菲律宾中央银行(BSP)自2017年2月开始部署将数字货币交易所纳入监管。目前,央行已经发放了该领域的第一批交易所许可证,将继续实施相关规范举措,菲律宾中央银行已向当地三家比特币交易所发放了许可证。 


 与此同时,菲律宾证券交易委员会(SEC)也表示,SEC和BSP在共同探索将数字货币作为筹资的金融工具,SEC也正考虑将众筹中使用的某些代币分类为证券,而银行将通过注册渠道进行交易,以满足监管规定要求,同时在BSP监管下提供数字货币交易服务。 


 知情人士称,牌照的获取难度非常大。 


 事实上,国际数字货币监管的普遍模式也是如此,即交易所牌照的颁发应由央行、证监会或相应的国家部门统一颁发,统一监管。 


 作为数字货币引领者的日本,交易所需获得财政部和日本金融厅(FSA)的授权,同时获取牌照才能营业。 


 而美国证监会则要求被承认的数字货币交易所必须与证券交易所做同样的合规,美国的数字货币交易所需要与现有的金融交易所或者合规机构共同持牌并受监管。 


 在瑞士,数字货币交易所牌照需要由瑞士金融市场监管机构(FINMA)颁发。 


 在泰国,数字货币交易所牌照的下发需要得到央行的许可。 


 在加拿大,交易所要受到加拿大证券委员会的监管。 


 另外值得一提的是,在我国,数字货币的处境也正在发生积极的变化中国银行保险监督管理委员会日前发表题为《分布式账户、区块链和数字货币的发展与监管研究》的工作论文。文章指出,与分布式账户、区块链、数字货币相关的资金交易结算、衍生产品交易、ICO 融资、运营交易场所等活动均为法定金融业务,须纳入相应的金融监管框架,在许可范围内合规审慎经营。 


 由此不难看出,消息中所提到的由地方政府颁发牌照,甚至由地方政府公司监管交易所的做法,完全不符合菲律宾的现行法律和监管规则,也不符合数字货币交易所特点所对应的监管逻辑和监管要求,更不符合国际的监管惯例。 


由此而来的牌照,其合规合法性存疑,很有可能是以发行交易所牌照名义来大肆圈钱的流氓行为。随着数字货币的火爆,类似行为或将在国际范围内冒头,对此务必高度警惕。

作者: 区间集

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